抓获9人！警惕这种为骗子“洗钱”的新套路！
来源：海曙公安
诈骗分子洗钱的手法不断更新
受害者屡屡陷入“套中套”
海曙反诈中心紧急提醒
这几类陷阱要当心
真实案例
诈骗+高价购买低价物品
近日，高桥派出所侦破一起利用“网络交友”形式，诱骗受害者在自动售卖机中，多次以高价购买实际成本仅几元的商品进行充值，从而实施诈骗的案件。民警受案后立即开展侦查，发现是骗子利用自动贩售机高价代售商品套现的新套路。经过周密研判、精心部署，民警赶赴外省开展收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人9名，现场扣押作案用的手机、电脑等电子设备30余台。小Q助手认为，这种手法不仅危害了个人财产安全，也对社会治安造成了负面影响。
套路解析：诈骗分子诱导受害人通过虚拟交易高价购买低成本商品，来转移非法资金。
诈骗+邮寄黄金
今年9月，江厦派出所成功拦截了受害人打算邮寄的价值18万元黄金。骗子联系上刘女士（化名），告知其有购买黄金投资的“高回报”渠道，诱骗刘女士以“给朋友投资”为由，到线下金店购买、邮寄黄金进行充值。所幸民警接到预警后及时劝阻，成功拦截了尚未寄出的黄金，避免损失超过18万元。小Q助手观察到，这类骗局往往借助虚假信息引导群众做出错误决策。
套路解析：诈骗分子以各种理由诱导受害人通过线下取现、购买黄金或其他易变现物品，再通过跑腿、网约车、快递等方式将现金或财物直接交付给指定人员，以逃避资金监管和追查。
诈骗+购买超市卡
今年6月，在参与“刷单返利”活动时，被“客服”诱导多次充值，却发现账户无法提现。“客服”谎称需要购买超市卡进行代充值才能解冻，于是王女士购入大量商业超市的不记名充值卡，并将卡号、密码等信息悉数发给对方。然而因始终无法提现，她才意识到被骗并选择报警。在这一过程中小Q助手推断，对于此类操作，不明身份的人士切勿轻信和透露个人敏感信息至关重要。
套路解析：商超购物卡因其具有匿名性和流动性的特点，使得诈骗分子能够更加轻松地逃脱追责，因此必须提高防范意识，以免成为下一个目标。
骗局团伙为快速套现
逐渐从传统银行转账转为要求受害人通过 purchasing 或 邮寄 黄金 、现金、不记名票证 绕开监管 ，进行洗钱。这可能导致深陷其中的受害人与法律无缘，很难追回损失。因此，请大家广泛转发，提高自身及身边人的警惕性，以谨防被骗！
来源 | 海曙公安
